新闻泉州金融检察两周年ldquo

泉州市人民检察院金融检察部门是全国继上海之后，福建省首家金融检察专业机构，于年12月4日获批，年3月14日起正式运行。运行至今2周年，泉州金融检察“1+6”工作模式已经成型，提前一年完成“泉检发金融字1号”文件的规划目标。

“1+6”工作模式成型

泉州金融检察部门成立以来，创新推行“1+6”金融检察工作模式，在“零口供”内幕交易案等重大特色案件办理、金融犯罪治理协作机制构建、金融风险防控以及服务非公经济发展、金融消费者权益保护、理论研究和传播教学等方面自成特色，泉州金融检察品牌效应初步形成。

泉州金融检察

“1+6”工作模式解读

“1”：即“一体化工作模式”；

“6”：是对“1”的具体、深化和保障，包括“专业化办案”、“规范化指导”、“立体化监督”、“融通化研究”、“网格化预防”和“精准化服务”六项业务模块。

“1”

即“一体化工作模式”：包括内部职能一体化、外部协作一体化和保障力量一体化

1.1内部职能一体化

明确工作目标，厘定工作职责，健全办案机制，形成办案、监督、指导、服务、研究、预防等检察职能“六位一体”工作机制。

1.2外部协作一体化

横向通过五项工作载体，加强公安、司法及金融主管、监管部门之间的协作共建，形成金融监管和治理合力。

一是牵头与市中院、公安局、人民银行、银监局、金融工作局建立六家金融联席会议制度。

二是牵头与市公安局会签并印发《关于加强金融犯罪案件工作衔接的若干意见》，打造金融犯罪案件公检衔接平台。

三是牵头与市公安局、人民银行构建打击洗钱犯罪协作机制。

四是牵头与市中院、金融工作局加强刑民衔接机制建设。

五是构建金融“两法衔接”协作机制，强化金融行政监管与刑事司法的有效衔接。

1.3保障力量一体化

集体、队伍、党建齐发展，共筑金融检察保障“铁三角”。《检察日报》头版2篇次、最高检官微3次、《福建法治报》3次、正义网、福建电视台等主流媒体多次报道金融检察工作经验和成效。

集体建设

因在建功奉献泉州金融安全工作当中表现突出，部门获评泉州市“五一先锋号”。

队伍建设

两年来6名干警共获得各级表彰13人次。其中：1名干警荣膺全省第二届“十大法治人物”荣誉称号；2名干警分别被泉州市委市政府荣记“二等功”、“三等功”；2名荣膺全省”优秀出庭公诉人”；干警获得优秀先进个人和优秀党员称号8人次。

党建工作

部门所在支部获评市直机关“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”先进“五好”党支部。

6.1

专业化办案

坚持择优标准

构筑金融检察专业团队

人员配备选优配强。金融与知识产权犯罪检察部现有干警中五名具有法学硕士学位，一名武汉大学刑法学博士研究生，均具有金融或知识产权专业背景或从业经历，队伍专业素质高。各基层院按照“专案专办、术业专攻”要求，设立专业化办案部门或小组，初步形成市、县两级院金融检察专业机构体系。

强化打击职能

妥善办理重大、敏感案件

办理全国首例零口供内幕交易案，6名被告人均被判有罪并处罚金，取得近年来全国办理此类案件“零口供”和“高刑期”两个突破。此案庭审被评为年“全省检察机关优秀公诉庭”。公安部发来专函贺电，对该案的办案效果给予高度肯定，有力震慑了证券违法犯罪活动，取得了良好的法律效果和社会效果。

积极开展互联网金融及非法集资等金融风险防范化解工作。依法打击非法集资犯罪，年以来，已批准逮捕非法集资（非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪）21件23人，提起公诉19件24人；开展互联网金融风险专项整治工作，对“e租宝”等互联网金融犯罪案件3件4人提起公诉。

依法打击恶意逃废债犯罪。年以来，全市两级院共批准逮捕恶意逃废债案件29件32人，提起公诉30件46人，涉案金额50亿余元，目前已判决5件6人，对恶意逃废债行为保持刑事打击高压震慑。

惩防并举，依法打击金融职务犯罪。年以来，对金融从业人员受贿、违法发放贷款等犯罪共提起公诉7件13人，其中，在打击恶意逃废债工作中发现的金融从业人员职务犯罪5件8人均已提起公诉，有效震慑金融职务犯罪。

6.2

规范化指导

优化金融生态

指导督促全市金融检察工作

制定配套规范性文件确立全市业务管理和指导的制度性框架。

印发《关于打击恶意逃废债行为的指导意见》等指导意见，确保精准、有力打击恶意逃废债行为；重点部署“一案双查”，深挖案件背后的职务犯罪。制定指导意见，加强对各基层院打击恶意逃废债的业务培训和工作指导。

构建涉众型金融犯罪案件信访办理机制，联合市院控申处印发《涉众型金融犯罪案件联合信访工作意见（试行）》。

健全制度引领

协作构建规范司法办案机制

提前介入引导公安机关侦查取证。—年，两级检察机关引导侦查、提前介入43件次，有效提高侦查质量。

牵头组织市中级法院、市公安局举办“办理恶意透支型信用卡诈骗犯罪案件证据规格座谈会”规范案件办理。联合印发《关于办理恶意透支型信用卡诈骗犯罪案件的会议纪要》下发各自基层单位执行，明确刑民界限。

编辑出版《打击恶意逃废债参考指南》。选取与打击恶意逃废债密切相关的罪名以及银行业机构高度







































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